SINTER a.d.

UPRAVNI ODBOR

Br. 7

11.05.2010. godine

 

Na osnovu člana 38 Statuta Sinter a.d. Užice i člana 281 Zakona o privrednim društvima,

Upravni odbor Akcionarskog društva Sinter  

SAZIVA  GODIŠNJU

SKUPŠTINU AKCIONARA SINTER a.d.

Godišnja Skupština akcionara Sinter a.d. održaće se 22.06.2010. godine u sali za sastanke u Sinteru u Užicu  ul. M.Obrenovića br. 2 sa početkom u 12 časova.

 

Na sednici će se razmatrati sledeći:

D N E V N I     R E D

 

 

 

  1. Izbor verifikacione komisije
  2. Razmatranje izveštaja verifikacione komisije i verifikacija mandata članova Skupštine
  3. Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i imenovanje dva brojača glasova
  4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane  19.06.2009.
  5. Razmaranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2009. godinu
  6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2009. godinu
  7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2009. godinu
  8. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizorske kuće za 2009. godinu
  9. Izbor Revizorske kuće za 2010. godinu
  10. Usvajanje Plana poslovanja za 2010. godinu
  11. Donošenje odluke o promeni osnivačkog Akta
  12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
  13. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
  14. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
  15. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
  16. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbor

 

 

1.    DAN AKCIONARA

Za dan akcionara se odredjuje  20.05.2010. na osnovu izvoda iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Akcionari koji se nalaze na ovoj listi dobijaju obaveštenje o sednici Skupštine. Obaveštenje će biti na internet stranici Društva i uz to objavom poziva u jednom dnevnom listu. Uvid u listu se može dobiti kod sekretara Društva.

2. MATERIJAL ZA SEDNICU

Materijal za ovu sednicu se omogućuje  svakom akcionaru na uvid kod Sekretara društva, svakog radnog  dana  od 01.06. - 22.06.2010.  godine u vremenu od 12h – 14h. Obrazac punomoćja će se izdavati na lični zahtev kod Sekretara društva svakog radnog dana od 01.06. do 4.06.2010. godine u vremenu od 12h – 14h.

3. UČEŠĆE U RADU SKUPŠTINE

U radu Skupštine može učestovovati lično svaki akcionar  ukoliko  raspolaže   sa  najmanje 15.000 akcija sa pravom glasa. Ukoliko ne raspolaže brojem akcija koji mu garantuje direktno učešće u radu Skupštine, akcionar može učestvovati indirektno tj jest preko punomoćnika ali s tim da punomoćnik mora imati udruženih najmanje 15.000 akcija sa pravom glasa sve saglasno Statutu akcionarskog društva. 

 

Predaja punomoćja za učešće u radu Skupštine  akcionara i punomoćnika shodno Statutu društva se vrši najkasnije 72h pre održavanja sednice radi utvrdjivanja tačnog broja glasova sa kojim će raditi Skupština, inače se gubi pravo učešća i glasanja.

 

                                                                                PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                   dipl.ing.maš. Zoran Otašević