50 godina poslovanja Standardi ISO 9001 | IQ Net

Za akcionare

SINTER a.d.
SKUPŠTINA
01.04.2011. godine
Užice

Z A P I S N I K

SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD SINTER

SEDNICA SKUPŠTINE JE ODRŽANA DANA 01.04.2011. GODINE

U UŽICU U SALI ZA SASTANKE AD SINTER SA POČETKOM U 12 ČASOVA

Sednici prisustvuju: Vukomanović Borivoje, Đenić Jovan, Lazarević Irena, Kutlešić Radmila.

DNEVNI RED

  1. Izbor verifikacione komisije
  2. Razmatranje izveštaja verifikacione komisije i verifikacija mandata članova Skupštine
  3. Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i imenovanje dva brojača glasova
  4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane 28.10.2010. godine.
  5. Razmaranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2010. godinu
  6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2010. godinu
  7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu
  8. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizorske kuće za 2010. godinu
  9. Izbor Revizorske kuće za 2011. godinu
  10. Usvajanje Plana poslovanja za 2011. godinu
  11. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
  12. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
  13. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbor

Kutlešić Radmila na početku sednice obavestila je Skupštinu da istoj prisustvuju tri punomoćnika, članova Skupštine i to: Vukomanović Borivoje sa 3.220 akcija sa pravom glasa, Lazarević Irena, sa 4.695 akcija sa pravom glasa i Đenić Jovan sa 23.416 akcija sa pravom glasa. S obzirom da je za kvorum potrebna većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a to znači 46.856 akcija, glasova a da sednici prisustvuje 31.331 glas redovna sednica se mora odložiti.

Ponovljena sednica se zakazuje za 04.04.2011. god u 12 h sa istim dnevnim redom.

Kutlešić Radmila, dipl.pravnik